Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Терминал Астафьева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5 каб. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500704820

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508001618

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30548-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид: акции Тип: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-30548-F

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 29.10.1993г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 января 2025 года; Приморский край, город Владивосток, улица Херсонская, д.5, каб.25; 14 час. 00 мин.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 ноября 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Терминал Астафьева».

2. Избрание членов Совета директоров АО «Терминал Астафьева».

3. Утверждение новой редакции Устава АО «Терминал Астафьева».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться. Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, 5, начиная с «28» декабря 2024 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Для ознакомления акционерам предоставляется:

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Терминал Астафьева».

2. Устав АО «Терминал Астафьева».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Владимиров

3.2. Дата 18.11.2024г.